嘉峪關市非法集資舉報獎勵辦法

　　第一章  總則

　　第一條  為深入貫徹落實《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發〔2015〕59號）和《甘肅省非法集資舉報獎勵實施細則》（甘處非辦發〔2016〕10號）精神，鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作，及時發現非法集資線索，強化正面激勵，并做好保密等工作，結合我市實際，制定本辦法。

　　第二條  本辦法所指非法集資是指法人、其他組織或者個人，未經有權機關批準，向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：一是未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；二是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；三是承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；四是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

　　第三條  嘉峪關市打擊和處置非法集資工作領導小組(以下簡稱市處非領導小組)辦公室(設在市政府金融辦，以下簡稱市處非辦)負責非法集資案件舉報獎勵(以下簡稱舉報獎勵)的申請受理、審核確認、獎勵發放等工作。

　　第四條  自然人、法人和其他組織(以下統稱舉報人)均有權以來信、走訪、網絡、電話等方式，直接向市處非辦舉報嘉峪關市行政區域內涉嫌非法集資的行為。

　　第二章  獎勵條件

　　第五條  舉報獎勵應同時符合以下條件：

　　（一）舉報人提供實名、聯系方式，對舉報事實有基本的線索和證據(如欺詐性廣告、合同、收據等);

　　（二）舉報事項事先未被有關部門掌握；

　　（三）舉報內容客觀真實，線索經有關部門查證屬實并依法作出認定。

　　第六條  有下列情形之一的，不予獎勵：

　　（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或授意他人進行的舉報；

　　（二）舉報線索已經新聞媒體、網絡信息等公開報道或披露，或進入行政處理或已進入刑事立案程序；

　　（三）舉報人涉嫌非法集資犯罪的；

　　（四）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定立功；

　　（五）匿名舉報；

　　（六）其他不符合法律、法規規定的獎勵情形。

　　第七條 實施舉報獎勵應遵循以下原則：

　　（一）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對事實查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

　　（二）兩個以上舉報人聯名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎金由聯名舉報人集體領取、自行分配。

　　（三）同一舉報人在不同部門舉報同一事實的，不給予重復獎勵。

　　第三章  獎勵程序及標準

　　第八條 市處非辦接到舉報人舉報后，應及時會同市場監管局、公安局和相關行業主（監）管部門對舉報材料進行查證。查證過程中需要其他單位協助的，協助單位應積極配合。

　　第九條  市處非辦應根據舉報具體情況，在市場監管局和行業主管部門查證屬實、或經司法判決生效后一個月內，依據本獎勵辦法，及時填寫《嘉峪關市非法集資案件舉報獎勵審批表》(以下簡稱《審批表》)，按照標準提出獎勵意見。經公安局、市場監管局和行業主管部門會簽同意后，報市處非領導小組審定。

　　第十條  市處非辦根據市處非領導小組的決定，及時向市財政局申請獎勵資金，市財政審核并按程序報批后，撥付獎勵資金至市處非辦。

　　第十一條  市處非辦應當在市財政資金審核撥付到位后的10個工作日內通知舉報人領取獎勵資金，獎勵標準如下：

　　(一)被舉報的非法集資行為情節較輕，不涉嫌犯罪的，給予舉報人500元人民幣獎勵;

　　(二)被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的，涉案金額在3000萬元以下的，給予舉報人1000元人民幣獎勵；涉案金額在3000萬元以上、5000萬元以下的，給予舉報人2000元人民幣獎勵；涉案金額在5000萬元以上、1億元以下的，給予舉報人3000元人民幣獎勵；涉案金額在1億元以上的，給予舉報人4000元人民幣獎勵。

　　第十二條  舉報人應在接到領獎通知之日起30個工作日內，親自領取獎金。領取時需出示個人身份證原件，并提交復印件，簡述舉報內容，提供舉報人同名銀行卡復印件，簽名確認。獎金全部以銀行轉賬方式支付。舉報人確實無法親自領取獎金的，可以委托他人領取，需提供舉報人個人身份證原件及復印件、書面委托書、被委托人身份證原件及復印件。逾期未領取的，視為舉報人放棄領取獎勵資金。

　　第四章  監督及保密管理

　　第十三條  市處非辦應建立健全舉報獎勵檔案，包括舉報記錄、核查情況、獎勵領取記錄、資金發放憑證等。要加強對獎勵資金申請、審批和發放的管理，并接受財政、審計、監察等部門的監督。

　　第十四條  舉報人故意捏造事實誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，由市處非辦將有關情況記入舉報人個人信用記錄，涉嫌犯罪的，依法移送司法機關追究法律責任。

　　第十五條  各有關部門應依法保護舉報人合法權益，做好保密、人身安全保護等工作。市處非辦應指派專人妥善保存舉報人信息，并嚴格保密，未經舉報人書面同意，嚴禁泄露舉報人姓名（名稱）、聯系方式等信息。

　　第五章  附則

　　第十六條   本辦法涉案金額部分所稱“以上”不包括本數、“以下”包括本數。

　　第十七條  本辦法由市處非辦負責解釋。自印發之日起實施，有效期3年。

　　                        2017年1月23日